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SARLAFT

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (LA/FT)

¿Qué es Lavado de Activos?

  • Es tratar de dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito.
  • El que adquiera, resguarde, invierta, transforme, transporte, custodie, y administre bienes ilícitos.
  • Los recurso del lavado de activos vienen de toda clase de actividad delictiva, como narcotráfico, extorsión, secuestro, minería ilegal, trata de personas, rebelión, trafico de armas, delitos contra la administración pública (corrupción), delitos contra el sistema financiero y otro tipo de delitos.

¿Qué es Financiar el Terrorismo? 

  • El que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie fondos, bienes, o realice cualquier acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos armados al margen de la Ley, grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a actividades terroristas.
  • La financiación del terrorismo igual que el lavado de activos, proviene de todo tipo de delitos.
  • Los bienes y el dinero para financiar el terrorismo pueden ser de procedencia ilícita.

¿Sabe Cuáles son las Etapas del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo?


Obtención
Tenga en cuenta que el proceso de Lavado empieza una vez culminado el delito que origina los dineros. Ejemplo: Secuestro, enriquecimiento ilícito, rebelión, extorsión, tráfico de armas, delitos de administración pública.


Colocación
Consiste en la introducción de los activos en el sistema financiero u otras entidades. En algunos casos supone la intervención de paraísos financieros. Ejemplo: Depósito bancario, compra de casa, compra de vehículo.


Diversificación
Consiste en la realización de múltiples transacciones financieras y comerciales, con el fin de borrar el rastro ilegal.


Integración
Consiste en integrar los activos ilícitos a actividades aparentemente lícitas.

¿Comó Denunciar?


A través de un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) para la UIAF, incluso puede hacerse de una forma anónima. De hecho es un deber hacerlo si se tiene conocimiento de un caso de LA/FT.

Dirección

Carrera 25 # 28-18 Bucaramanga 


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Phone: +57 (7) 6 359 808